Corso Antiriciclaggio

I partecipanti approfondiranno gli adempimenti antiriciclaggio con una introduzione normativa seguita da una trattazione pratica ed operativa su gestionale/files di supporto.

Il corso tratterà i seguenti argomenti:

• Fonti normative e linee guida
• Cosa significa antiriciclaggio
• I reati presupposto: teoria e pratica
• Le prestazioni professionali rilevanti ed escluse
• Il concetto di Risk Based Approach
• Adempimenti in materia antiriciclaggio: Individuazione del Titolare Effettivo Adeguata verifica e controllo costante Conservazione dei dati e delle informazioni
• Profili di rischio: La Segnalazione di Operazione Sospetta La Comunicazione di violazione dei limiti all’uso del contante
• Limitazioni all’uso del contante: soglie vigenti e profili applicativi
• Registro dei Titolari Effettivi
• Esercitazione pratica: Identificazione e gestione modulistica Gestione delle prestazioni Adeguata verifica Compilazione della scheda di rischio – scadenza e rinnovoAutovalutazione – compilazione e rinnovo

I partecipanti approfondiranno gli adempimenti antiriciclaggio con una introduzione normativa seguita da una trattazione pratica ed operativa su gestionale/files di supporto.